| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 15.04.2011 |
| 100.0000000 |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження звiту Голови Правлiння про результати дiяльностi Товариства у 2010 роцi. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк. 2. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариству за 2010 рiк. 3. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, затвердження балансу i звiту про фiнансовi результати Товариства за 2010 рiк. Розподiл чистого прибутку за 2010 рiк та нерозподiленого прибутку минулих рокiв. 4. Визначення уповноваженого на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та вносилися змiни до системи реєстру Товариства. 5. Визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй Товариства. 6. Прийняття рiшення про змiну типу акцiонерного товариства i найменування Товариства. 7. Про реiнвестицiю дивiдендiв та збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй. 8. Про випуск акцiй шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi. 9. Внесення змiн до статуту Товариства. 10. Внесення змiн до внутрiшнiх документiв Товариства..11. Вiдкликання та обрання членiв Правлiння.12. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.13. Обрання членiв Наглядової ради. По питанню № 1 порядку денного прийнято рiшення затвердити звiт Голови Правлiння про результати дiяльностi Товариства у 2010 роцi та затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2011 рiк. По питанню № 2 порядку денного прийнято рiшення затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї щодо балансу i звiту про фiнансовi результати Товариства за 2010 рiк. По питанню № 3 порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства, затвердити баланс i звiт про фiнансовi результати Товариства за 2010 рiк та затвердити розподiл чистого прибутку в сумi 219.375,35 грн., отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2010 роцi: у резервний капiтал 11.000,00 грн., на нарахування дивiдендiв 208.375,35 грн.. Затвердити розподiл нерозподiленого прибутку, отриманого в 2006, 2007, 2009 роках, у розмiрi 2.478.346,23 грн.: на нарахування дивiдендiв 2.269.687,65 грн. решту 208.658,58 грн. залишити не розподиленими.. Нарахованi дивiденди акцiонерам Товариства у сумi 2.478.063,00 грн. будуть направленi на збiльшення розмiру статутного капiталу. Дата початку строку виплати дивiдендiв: 15.04.2011.Дивiденди виплатити у виглядi акцiй нової збiльшеної номiнальної вартостi, на якi будуть обмiненi акцiї старої номiнальної вартостi, тобто, направити дивiденди на збiльшення статутного капiталу Товариства. Виплата дивiдендiв у виглядi акцiй нової збiльшеної номiнальної вартостi, на якi будуть обмiненi акцiї старої номiнальної вартостi, не змiнює пропорцiй (часток) участi всiх акцiонерiв у статутному капiталi Товариства. По питанню № 4 порядку денного прийнято рiшення визначити Товариство як уповноваженого на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та вносилися змiни до системи реєстру Товариства. По питанню № 5 порядку денного прийнято рiшення, що всi акцiонери зобов'язанi протягом 6 мiсяцiв з дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства за мiсцезнаходженням Товариства особисто передати Головi Правлiння Товариства або надiслати Товариству рекомендованим листом свої сертифiкати акцiй для подальшого їх знищення Товариством. Голова Правлiння має протягом 1 мiсяця з дати проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства отримати вiд реєстроутримувача невиданi акцiонерам сертифiкати акцiй i невикористанi бланки сертифiкатiв акцiй для подальшого їх знищення Товариством. Голова Правлiння Товариства має органiзувати щоквартальне знищення вилучених сертифiкатiв акцiй у паперорiзальнiй машинi або шляхом спалення зi складанням акта про знищення, що має включати реєстр знищених сертифiкатiв цiнних паперiв, який має мiстити iнформацiю щодо iндивiдуальних ознак знищених сертифiкатiв (серiї, номера, наскрiзного номера). Знищення сертифiкатiв цiнних паперiв здiйснювати комiсiєю у кiлькостi не менше 3 осiб, склад якої має затверджуватись Головою Правлiння Товариства.По питанню № 6 порядку денного прийнято рiшення визначити тип акцiонерного товариства на приватне та вiдповiдно змiнити найменування Товариства на Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Грандвiс". По питанню № 7 порядку денного прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства на 2.478.063,00 грн. за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi кожної акцiй до 121,00 грн. По питанню № 8 порядку денного прийнято рiшення тп прийнято до уваги, що 7-а емiсiя простих iменних акцiй Товариства на 15.04.2011 сплачена повнiстю, Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку зареєструвала випуск простих iменних акцiй Товариства в кiлькостi 40.000 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 4.000.000,00 грн., Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 02.07.2008 № 277I1I08. Здiйснити випуск 118.003 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 121,00 грн. на загальну номiнальну вартiсть 14.278.363,00 грн. шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй в результатi виплати дивiдендiв у розмiрi 2.478.063,00 грн.; провести обмiн акцiй старої номiнальної вартостi, яка становила 100,00 грн., на акцiї нової номiнальної вартостi 121,00 грн. Доручити Головi Правлiння Товариства Максименку П.М. надати Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку необхiднi документи для проведення вiдповiдної реєстрацiї випуску простих iменних акцiй. Затвердити наступнi вiдомостi про випуск акцiй Товариства:Повне найменування емiтента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Грандвiс".Мiсцезнаходження емiтента: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернiгiв, 14013, Україна. Код за ЄДРПОУ: 22821660. Посадовi особи емiтента: Правлiння: Максименко Павло Миколайович - Голова Правлiння, Косенко Олег Михайлович, Зеленiн Дмитро Васильович, Кононенко Iгор Леонiдович, Зiнченко Дмитро Георгiйович. Головний бухгалтер: Маслюкова Леся Валерiївна. Наглядова рада: Федоров Дмитро Владиславович - голова Наглядової ради, Максименко Алла Вiкторiвна.Ревiзор: Бичков Тимофiй Тимофiйович. Корпоративний секретар вiдсутнiй. Цiлi дiяльностi емiтента: одержання прибутку на основi здiйснення пiдприємницької дiяльностi - надання страхових послуг для страхового захисту майнових iнтересiв громадян, а також майнових iнтересiв пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi. Предмет дiяльностi емiтента: страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Мета випуску акцiй: збiльшення статутного капiталу планується з метою пiдвищення платоспроможностi та фiнансової стiйкостi Товариства, збiльшення розмiру власного утримання за об'єктами страхування. Розмiр статутного капiталу Товариства станом на 15.04.2011 становить 11.800.300,00 грн., який подiлено на 118.003 простих iменних акцiй. На 15.04.2011 статутний капiтал сплачено повнiстю, вiдповiдний випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Iнформацiя про розмiщення ранiше випущених в обiг цiнних паперiв: перша емiсiя: випущено простi iменнi акцiї в кiлькостi 3.146 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 314.600,00 грн. Випуск зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 29.06.1998 реєстрацiйний № 354I1I98; друга емiсiя: додатково випущено простi iменнi акцiї в кiлькостi 4.355 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 435.500,00 грн. Випуск зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 16.07.1999 реєстрацiйний № 298I1I99; загальна кiлькiсть випущених простих iменних акцiй 7.501 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 750.100,00 грн.; третя емiсiя: додатково випущено простi iменнi акцiї в кiлькостi 30.000 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 3.000.000,00 грн. Випуск зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 20.02.2003 реєстрацiйний № 82I1I03; загальна кiлькiсть випущених простих iменних акцiй 37.501 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 3.750.100,00 грн.; четверта емiсiя: додатково випущено простi iменнi акцiї в кiлькостi 10.500 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 1.050.000,00 грн. Випуск зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 09.06.2004 реєстрацiйний № 312I1I04; загальна кiлькiсть випущених простих iменних акцiй 48.001 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 4.800.100,00 грн.; п'ята емiсiя: додатково випущено простi iменнi акцiї в кiлькостi 20.002 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 2.000.200,00 грн. Випуск зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 02.12.2004 реєстрацiйний № 706I1I04; загальна кiлькiсть випущених простих iменних акцiй 68.003 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 6.800.300,00 грн.; шоста емiсiя: додатково випущено простi iменнi акцiї в кiлькостi 10.000 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 1.000.000,00 грн. Випуск зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 08.04.2005 реєстрацiйний № 168I1I05; загальна кiлькiсть випущених простих iменних акцiй 78.003 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 7.800.300,00 грн.; сьома емiсiя: додатково випущено простi iменнi акцiї в кiлькостi 40.000 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 4.000.000,00 грн. Випуск зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 02.07.2008 реєстрацiйний № 277I1I08; загальна кiлькiсть випущених простих iменних акцiй 118.003 штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна на загальну суму 11.800.300,00 грн. Форма iснування всiх акцiй була документарна. Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.10.2010 № 2) випуск простих iменних акцiй Товариства було переведено з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Випуск зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 07.12.2010 реєстрацiйний № 1157I1I10. Форма iснування акцiй - бездокументарна. Акцiй, викуплених Товариством у акцiонерiв, станом на 15.04.2011 немає. Код цiнних паперiв (ISIN): UA4000103691 (виписка з реєстру кодiв цiнних паперiв Нацiонального депозитарiю України вiд 29.12.2010). Товариство не здiйснювало випуску облiгацiй та iнших цiнних паперiв. Стара номiнальна вартiсть кожної простої iменної акцiї Товариства: 100 (Сто) грн. Нова номiнальна вартiсть кожної простої iменної акцiї Товариства: 121 (Сто двадцять одна) грн. Тип та кiлькiсть акцiй, що випускається: 118.003 штуки простих iменних акцiй на загальну номiнальну вартiсть 14.278.363,00 грн. Загальна кiлькiсть акцiонерiв станом на 15.04.2011: 6 осiб. Тип та кiлькiсть акцiй, що їм належать: простi iменнi акцiї, 118.003 штуки. Кiлькiсть акцiонерiв, якi беруть участь у зборах: 6 осiб. Тип та кiлькiсть акцiй, що їм належать: простi iменнi акцiї, 118.003 штуки. Порядок проведення голосування: вiдкрите за допомогою реєстрацiйних карток за принципом: <одна акцiя - один голос>. Строк i порядок обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi: Товариство пiсля реєстрацiї в ДКЦПФР випуску акцiй i отримання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй оновить iнформацiю про присвоєний акцiям мiжнародний iдентифiкацiйний номер, переоформить глобальний сертифiкат акцiй, що ранiше був оформлений та депонований до Нацiонального депозитарiю України. Новий глобальний сертифiкат акцiй задепонується Товариством у Нацiональний депозитарiй України з одночасним погашенням та передачею до архiву депозитарiю попереднього глобального сертифiката. Депозитарiй внесе вiдповiднi змiни до даних системи депозитарного облiку щодо випуску акцiй Товариства та направить всiм зберiгачам, на рахунках яких в депозитарiї облiковуються цiннi папери цього випуску, вiдповiдне iнформацiйне повiдомлення. Зберiгачi повiдомлять це своїх депонентiв у спосiб, визначений у договорi на вiдкриття рахунку у цiнних паперах та видадуть депонентам виписку з рахунку у цiнних паперах на акцiї Товариства нової номiнальної вартостi в порядку та в строки, визначенi законодавством про нацiональну депозитарну систему i договором на вiдкриття рахунку у цiнних паперах. Тобто, обмiн акцiй старої номiнальної вартостi, яка становить 100,00 грн., почнеться з 15.06.2011, але не ранiше дати отримання зберiгачами iнформацiйного повiдомлення вiд депозитарiя про змiну до даних системидепозитарного облiку щодо випуску акцiй Товариства i завершиться в день виготовлення зберiгачем останньої виписки з рахунку у цiнних паперах на акцiї Товариства нової номiнальної вартостi, яка становитиме 121,00 грн, - термiн обмiну акцiй є необмеженим.
Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв15.04.2011було надруковано в офiцiйному друкованому виданнi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку-газетi "Бюлетень. Цiннi папери України" вiд 24.02.2011 № 35 (3086) та в мiсцевiй пресi-газетi "Чернiгiвськi вiдомостi" вiд 23.02.2011 № 8 (1042). Не пiзнiше 5 робочих днiв пiсля прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про збiльшення статутного капiталу акцiонерам згiдно зi зведеним облiковим реєстром на дату проведення зборiв буде надiслано персональнi письмовi повiдомлення про прийнятi загальними зборами акцiонерiв рiшення, в тому числi, про збiльшення розмiру статутного капiталу товариства за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй. Повiдомлення про збiльшення розмiру статутного капiталу за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй також буде надруковано в офiцiйному друкованому виданнi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - газетi "Бюлетень. Цiннi папери України" не пiзнiше 10 робочих днiв пiсля прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про збiльшення статутного капiталу.
Виплата дивiдендiв за простими акцiями Товариства здiйснюється з чистого прибутку звiтного року, нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства у строк, що не перевищує 6 мiсяцiв з дня прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв за простими акцiями визначається Загальними зборами акцiонерiв Товариства у гривнях з розрахунку на одну акцiю. Дивiденди виплачуються на акцiї, звiт про результати розмiщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Для кожної виплати дивiдендiв Наглядова рада встановлює дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Дивiденди виплачуються акцiонерам пропорцiйно до кiлькостi належних їм акцiй. Виплата дивiдендiв здiйснюється шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок акцiонера або готiвкою через касу Товариства за його мiсцезнаходженням. Наглядова рада простим листом повiдомляє осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати. Дивiденди, що не були отриманi акцiонером у встановлений строк i строк позовної давностi за якими не минув, виплачуються за його письмовим зверненням до Голови Правлiння. Акцiонери Товариства - власники простих iменних акцiй мають права на: а) участь в управлiннi Товариством, а саме, брати участь у Загальних зборах акцiонерiв i голосувати особисто та через своїх представникiв, обиратись i бути обраними або призначати своїх представникiв до Наглядової ради i Правлiння та на посаду Ревiзора Товариства; б) отримання дивiдендiв; в) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; г) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; i) вiльне розпорядження акцiями, що їм належать, вiдчуження належних їм акцiй без згоди iнших акцiонерiв та Товариства; д) вихiд з Товариства внаслiдок вiдчуження усiх належних йому акцiй у будь-який спосiб; е) використання переважного права на придбання додатково випущених акцiй Товариства при приватному розмiщеннi акцiй. Акцiонери можуть отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в обсязi i в порядку, безпосередньо передбаченими чинним законодавством. Додаткову iнформацiю про дiяльнiсть Товариства акцiонери можуть отримати тiльки за згодою Наглядової ради Товариства. Акцiонери можуть мати iншi права i обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством. Визначити Голову Правлiння Товариства Максименка П.М. уповноваженою особою для здiйснення персонального повiдомлення всiх акцiонерiв Товариства про прийнятi цими загальними зборами акцiонерiв рiшення, для проведення дiй щодо випуску акцiї шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi. По питанню № 9 порядку денного прийнято рiшення затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї та доручити Головi Правлiння Товариства Максименку П.М. пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. По питанню № 10 порядку денного прийнято рiшення затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Товариства, а саме: викласти у новiй редакцiї Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, Положення про Правлiння, Положення про Київську головну фiлiю; затвердити Положення про Ревiзора та доручити Головi Правлiння Товариства Максименку П.М. пiдписати внутрiшнi положення Товариства. По питанню № 11 порядку денного прийнято рiшення вiдкликати членiв Правлiння:Максименко Павло Миколайович - Голова Правлiння, Косенко Олег Михайлович, Зеленiн Дмитро Васильович, Гвоздь Iгор Костянтинович, Голубок Тамара Степанiвна, обрати членiв Правлiння:Максименко Павло Миколайович,Косенко Олег Михайлович, Зеленiн Дмитро Васильович, Кононенко Iгор Леонiдович, Зiнченко Дмитро Георгiйович та обрати Максименка Павла Миколайовича Головою Правлiння Товариства. Схвалити значнi правочини (договори страхування та перестрахування),якi можуть вчинятися Товариством (укладенi вiд iменi Товариства Головою Правлiння та уповноваженими ним особами) до 15.04.2012, за якими страхова сума (вартiсть послуги) визначена у розмiрi не бiльше 100.000.000,00 грн. за кожним договором. При цьому їх гранична сукупна вартiсть має бути менше 10. 000.000.000,00 грн.
Уповноважити Федорова Д.В. вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати контракти членами правлiння на умовах, визначених Наглядовою радою. По питанню № 12 порядку денного прийнято рiшення вiдкликати членiв Ревiзiйної комiсiї:Федорова Дмитра Владиславовича та обрати Ревiзора Бичкова Тимофiя Тимофiйовича. По питанню № 13 порядку денного прийнято рiшення обрати членiв Наглядової ради Федорова ДмитраВладиславовича - голова Наглядової ради та Максименко Аллу Вiкторiвну. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: