| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
60 |
| Опис |
25.04.2014 проведено черговi загальнi збори.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй, в тому числi їх представники, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 118.003 голоси, що становить 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2013 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2013 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2013 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку 2013 року.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Обрання членiв Наглядової ради.
10. Обрання голови Наглядової ради.
11. Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора.
13. Обрання Ревiзора.
14. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Ревiзором, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з Ревiзором.
15. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення):
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:
- Максименко П.М. - голова,
- Максименко А.В.
2. Згiдно зi Статутом Товариства на загальних зборах акцiонерiв головує Федоров Д.В. Обрати Максименко А.В. секретарем зборiв.
Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
4. Затвердити звiт Правлiння за 2013 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзора за 2013 рiк. Затвердити висновок Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт Товариства у складi балансу, звiту про фiнансовi результати, звiту про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал, примiток до фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
7. Затвердити розподiл чистого прибутку в сумi 1.675 тис. грн., отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi:
- до резервного капiталу 84 тис. грн.
Залишок чистого прибутку в сумi 1.591 тис. грн. не розподiляти.
8. На пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства:
Федоров Дмитро Владиславович - голова,
Максименко Алла Вiкторiвна.
9. Обрати членiв Наглядової ради Товариства:
Федоров Дмитро Владиславович,
Максименко Алла Вiкторiвна.
10. Обрати голову Наглядової ради Товариства:
Федоров Дмитро Владиславович.
11. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти додаються).
Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
12. На пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» припинити повноваження Ревiзора:
13. Обрати Ревiзора:
Бичков Тимофiй Тимофiйович.
14. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором (проект додається).
Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати цивiльно-правовий договiр з Ревiзором.
15. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 25.04.15:
- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо продажу основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо особистого страхування на граничну сукупну вартiсть 100,0 млн. грн.;
- щодо майнового страхування на граничну сукупну вартiсть 500,0 млн. грн.;
- щодо страхування вiдповiдальностi на граничну сукупну вартiсть 100,0 млн. грн.;
- щодо перестрахування на граничну сукупну вартiсть 1500,0 млн. грн.
Позачерговi збори в 2014 роцi не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: