| |
Дата розміщення: 29.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
50 |
| Опис |
24.04.2015 проведено рiчнi загальнi збори.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 94.398 голоси, що становить 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2014 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2014 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2014 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку 2014 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення):
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:
- Максименко П.М. - голова,
- Максименко А.В.
2. Згiдно зi Статутом Товариства на загальних зборах акцiонерiв головує Федоров Д.В. Обрати Максименко А.В. секретарем зборiв.
Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк.
4. Затвердити звiт Правлiння за 2014 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзора за 2014 рiк. Затвердити висновок Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт Товариства у складi балансу, звiту про фiнансовi результати, звiту про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал, примiток до фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.
7. Затвердити розподiл чистого прибутку в сумi 2.209 тис. грн., отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi:
- до резервного капiталу 111 тис. грн.
- до вiльних резервiв страховика 2.000 тис. грн.
Прибуток в сумi 98 тис. грн. залишити нерозподiленим.
Додатково направити до вiльних резервiв страховика 2.000 тис. грн. за рахунок нерозподiленого прибутку попереднiх рокiв.
8. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 20.04.16:
- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн.;
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн.;
- щодо продажу основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн.;
- щодо особистого страхування на граничну сукупну вартiсть 100,0 млн. грн.;
- щодо майнового страхування на граничну сукупну вартiсть 500,0 млн. грн.;
- щодо страхування вiдповiдальностi на граничну сукупну вартiсть 100,0 млн. грн.;
- щодо перестрахування на граничну сукупну вартiсть 1.500,0 млн. грн.
Позачерговi збори в 2015 роцi не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: