| |
Дата розміщення: 03.05.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2016 |
| Кворум зборів** |
50 |
| Опис |
26.04.2016 проведено рiчнi загальнi збори.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 94.398 голоси, що становить 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2015 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк.
7. Розподiл (покриття) збиткiв 2015 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення):
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:
- Максименко П.М. - голова,
- Максименко А.В.
2. Згiдно зi Статутом Товариства на загальних зборах акцiонерiв головує Федоров Д.В. Обрати Максименко А.В. секретарем зборiв.
Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк.
4. Затвердити звiт Правлiння за 2015 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзора за 2015 рiк. Затвердити висновок Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт Товариства у складi балансу, звiту про фiнансовi результати, звiту про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал, примiток до фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк.
7. Збитки в сумi 603 тис. грн., отриманi за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi, не покривати.
8. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 26.04.2017:
- щодо особистого страхування на граничну сукупну вартiсть 100.000,0 тис. грн.;
- щодо майнового страхування на граничну сукупну вартiсть 500.000,0 тис. грн.;
- щодо страхування вiдповiдальностi на граничну сукупну вартiсть 100.000,0 тис. грн.;
- щодо перестрахування на граничну сукупну вартiсть 1.500.000,0 тис. грн.
Позачерговi збори в 2016 роцi не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: