| |
Дата розміщення: 30.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2017 |
| Кворум зборів** |
50 |
| Опис |
18.04.2017 проведено рiчнi загальнi збори.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 118.003 голоси, що становить 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2016 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2016 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку 2016 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
9. Внесення змiн до Статуту Товариства.
10. Внесення змiн до положень Товариства про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, Ревiзора, Правлiння.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
12. Обрання членiв Наглядової ради.
13. Обрання голови Наглядової ради.
14. Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
15. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора.
16. Обрання Ревiзора.
17. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Ревiзором, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з Ревiзором.
Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення):
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:
- Маслюкова Леся Валерiївна - голова,
- Матяш Наталiя Владиславiвна.
2. Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Федорова Дмитра Владиславовича, секретарем зборiв – Максименко Аллу Вiкторiвну.
Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї.
Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
4. Затвердити звiт Правлiння за 2016 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзора за 2016 рiк.
Затвердити висновок Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2016 рiк.
7. Чистий прибуток в сумi 1.847 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi, розподiлити наступним чином:
- у резервний капiтал 93 тис. грн.
- у вiльнi резерви страховика 1.754 тис. грн.
Додатково направити у вiльнi резерви 246 тис. грн. за рахунок нерозподiленного прибутку минулих рокiв.
8. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 18.04.2018:
- щодо придбання корпоративних прав на граничну сукупну вартiсть 20.000,0 тис. грн.
- щодо вiдчуження корпоративних прав на граничну сукупну вартiсть 20.000,0 тис. грн.
- щодо особистого страхування на граничну сукупну вартiсть 100.000,0 тис. грн.
- щодо майнового страхування на граничну сукупну вартiсть 500.000,0 тис. грн.
- щодо страхування вiдповiдальностi на граничну сукупну вартiсть 100.000,0 тис. грн.
- щодо перестрахування на граничну сукупну вартiсть 1.500.000,0 тис. грн.
9. Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї.
Доручити головуючому та секретарю загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цей Статут Товариства у новiй редакцiї.
Уповноважити Директора Товариства подати документи для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, у тому числi змiн до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новiй редакцiї.
10. Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Товариства, а саме: викласти у новiй редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правлiння Товариства, Положення про Ревiзора Товариства.
Доручити головуючому та секретарю загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цi внутрiшнi положення Товариства.
11. Припинити повноваження членiв Наглядової ради:
- Федоров Дмитро Владиславович - голова,
- Максименко Алла Вiкторiвна.
12. Обрати членами Наглядової ради:
- Федоров Дмитро Владиславович - акцiонер,
- Максименко Алла Вiкторiвна - акцiонер.
13. Обрати голову Наглядової ради Товариства:
- Федоров Дмитро Владиславович.
14. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорiв додаються). Уповноважити Голову Правлiння пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
15. Припинити повноваження Ревiзора:
- Бичков Тимофiй Тимофiйович.
16. Обрати Ревiзора:
- Бичков Тимофiй Тимофiйович.
17. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором (проект договору додається). Уповноважити Голову Правлiння пiдписати цивiльно-правовий договiр з Ревiзором. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
28.07.2017 |
| Кворум зборів** |
50 |
| Опис |
28.07.2017 проведено позачерговi загальнi збори.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 118.003 голоси, що становить 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови Правлiння.
4. Обрання Голови Правлiння.
5. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Головою Правлiння, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою Правлiння.
6. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
7. Обрання членiв Наглядової ради.
8. Обрання голови Наглядової ради.
9. Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення):
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:
- Матяш Наталiя Владиславiвна - голова,
- Маслюкова Леся Валерiївна.
2. Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Максименка Павла Миколайовича, секретарем зборiв – Максименко Аллу Вiкторiвну.
Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї.
Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3. Припинити повноваження Голови Правлiння 16.08.2017:
- Максименко Павло Миколайович.
4. Обрати Голову Правлiння з 17.08.2017 безстроково до припинення його повноважень (на невизначений строк, тобто до невизначеного термiну):
- Матюшко Сергiй Миколайович (iдентифiкацiйний код 2706302717, паспорт серiя НК № 622884, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 18 березня 1999 року).
Доручити Матюшко Сергiю Миколайовичу подати документи державному реєстратору про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв особисто (з правом передоручення).
5. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Головою Правлiння (проект контракту додається). Уповноважити голову Наглядової ради 17.08.2017 пiдписати контракт з Головою Правлiння.
6. Припинити повноваження членiв Наглядової ради 16.08.2017:
- Федоров Дмитро Владиславович - голова,
- Максименко Алла Вiкторiвна.
7. Обрати членами Наглядової ради з 17.08.2017:
- Максименко Павло Миколайович- акцiонер,
- Федоров Дмитро Владиславович - акцiонер.
8. Обрати голову Наглядової ради Товариства з 17.08.2017:
- Максименко Павло Миколайович.
9. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорiв додаються). Уповноважити Голову Правлiння 17.08.2017 пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: