Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2018
Кворум зборів**	50
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	27.04.2018 проведено рiчнi загальнi збори. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 118.003 голоси, що становить 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний): 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Розгляд звiту Правлiння за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Розгляд звiту Ревiзора за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду, затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2017 рiк. 7. Розподiл чистого прибутку 2017 року. 8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення): 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб: - Маслюкова Леся Валерiївна - голова, - Матяш Наталiя Владиславiвна. 2. Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Федорова Дмитра Владиславовича, секретарем зборiв - Максименко Аллу Вiкторiвну. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї. Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу. 3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк. 4. Затвердити звiт Правлiння за 2017 рiк. 5. Затвердити звiт Ревiзора за 2017 рiк. Затвердити висновки Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. 6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк (рiчну фiнансову звiтнiсть, складену за МСФЗ) у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi. 7. Чистий прибуток в сумi 1.688 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2017 роцi, розподiлити наступним чином: - у резервний капiтал 85 тис. грн. - у вiльнi резерви страховика 1.600 тис. грн. 8. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 27.04.2019: - щодо придбання корпоративних прав на граничну сукупну вартiсть 25.000,0 тис. грн. - щодо вiдчуження корпоративних прав на граничну сукупну вартiсть 25.000,0 тис. грн. - щодо особистого страхування на граничну сукупну вартiсть 100.000,0 тис. грн. - щодо майнового страхування на граничну сукупну вартiсть 500.000,0 тис. грн. - щодо страхування вiдповiдальностi на граничну сукупну вартiсть 100.000,0 тис. грн. - щодо перестрахування на граничну сукупну вартiсть 1.500.000,0 тис. грн.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	-
Інше (зазначити):	-

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	-
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	-

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні