ПрАТ СК "Грандвіс"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Грандвiс"

код за ЄДРПОУ д/н, місцезнаходження: Україна, 14013, Чернігівська область, -, м. Чернiгiв, пр-т Перемоги, буд. 127, міжміський код та телефон: (0462) 6-9999-6, (0462) 653-289

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.grandwis.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторський центр "Iнформ-Плюс", 31984899

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 27.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
27.04.2018 проведено рiчнi загальнi збори.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 118.003 голоси, що становить 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi.

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Розгляд звiту Правлiння за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Розгляд звiту Ревiзора за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду, затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2017 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку 2017 року.
8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення):
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:
- Маслюкова Леся Валерiївна - голова,
- Матяш Наталiя Владиславiвна.
2. Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Федорова Дмитра Владиславовича, секретарем зборiв - Максименко Аллу Вiкторiвну.
Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї.
Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк.
4. Затвердити звiт Правлiння за 2017 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзора за 2017 рiк. Затвердити висновки Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк (рiчну фiнансову звiтнiсть, складену за МСФЗ) у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi.
7. Чистий прибуток в сумi 1.688 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2017 роцi, розподiлити наступним чином:
- у резервний капiтал 85 тис. грн.
- у вiльнi резерви страховика 1.600 тис. грн.
8. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 27.04.2019:
- щодо придбання корпоративних прав на граничну сукупну вартiсть 25.000,0 тис. грн.
- щодо вiдчуження корпоративних прав на граничну сукупну вартiсть 25.000,0 тис. грн.
- щодо особистого страхування на граничну сукупну вартiсть 100.000,0 тис. грн.
- щодо майнового страхування на граничну сукупну вартiсть 500.000,0 тис. грн.
- щодо страхування вiдповiдальностi на граничну сукупну вартiсть 100.000,0 тис. грн.
- щодо перестрахування на граничну сукупну вартiсть 1.500.000,0 тис. грн..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося